Содержание
Во время ведения счетов юридических лиц и ИП банковская организация вправе попросить предоставить сведения о выгодоприобретателе, в особенности если деятельность осуществляется с целью извлечения прибыли третьей стороны. В свою очередь требует и Сбербанк сведения о выгодоприобретателе, образец заполнения которого отличается, исходя от типа формы правления организации пользователя (ЮЛ либо ИП).
Форма сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке по корпоративным клиентам
Банковское учреждение в любом случае может потребовать детальную информацию для полного распознавания предприятия клиента. Нужные данные отображаются в анкете, однако банк на свое усмотрение вправе добавить в нее необходимую информацию, дополнив классический список данных. Приведем стандартные образцы заполнения анкет юридическим лицам, кроме того ФЛ и индивидуальным предпринимателям.
Форма для юридического лица
В Сбербанке вид информации о выгодоприобретателе юр. лица имеет ряд обязательных данных:
- полное наименование предприятия, а также сокращенное при наличии таковой и на английском языке;
- правовая форма предприятия пользователя;
- ИНН;
- информация о государственной регистрации юридического лица (дата открытия, местоположение и название органа, имеющего полномочия на это, ОГРН);
- адрес местоположения организации, где возможно найти представителя предприятия, имеющего право представлять ее без необходимости оформления доверенности;
- адрес электронной почты предприятия (E-mail);
- контактные номера стационарных и мобильных телефонов для соединения с уполномоченным сотрудником организации;
- данные о размере капитала уставного (зафиксированный и внесенный);
- составляющие лицензии на право выполнения указанной работы (вид,число, номер, дата предоставления, период работы и другие);
- сведения об органах руководства (форма и собственный состав в лице персональных данных сотрудника его должности);
- информация о договоре (номер, название, и дата оформления) показывающее о том, что ЮЛ функционирует на прибыль третьего лица.
Предоставленный набор сведений типовой, и если банковская организация не внесла дополнений в анкету, то возможно поставить подписи и печать на документ.
Информация об ИП и физических лицах
Разберем, что требует Сбербанк при заполнении формы по ИП и физическим лицам:
- ФИО пользователя в соответствии с паспортом гражданина РФ;
- сведения о дате и месте рождении физического лица;
- подробная информация с документа, удостоверяющего личность пользователя (детальные показания);
- при необходимости гражданства пользователя, сведения по миграционной карте;
- если у клиента нет гражданства РФ, то следует ввести показания справки, удостоверяющий право быть и жить в России, им может выступать виза, право на пребывание в стране временно либо другой документ, аналогичный по предназначению;
- адрес пользователя (прописка либо по месту пребывания);
- электронная почта либо адрес своего интернет сайта;
- почтовый адрес для рассылок;
- сведения для контакта (телефон и факс);
- ИНН;
- ОГРНИП (место оформления и дата);
- Лицензия на право осуществления некоторого вида работ, весь перечень и сведения по ним;
- Договор, удостоверяющий деятельность третьей стороны.
Кроме того, анкета заверяется персональной подписью ИП либо физ. лица и оттиском печати, при наличии такой.
Как приводилось выше по тексту, Сбербанк может в одностороннем порядке увеличить список пунктов, необходимых для оформления. В виде образца предоставлены общие формы, примеры которых размещены на официальном сайте банковского учреждения.