Данные о выгодоприобретателе — форма Сбербанка

Во время ведения счетов юридических лиц и ИП банковская организация вправе попросить предоставить сведения о выгодоприобретателе, в особенности если деятельность осуществляется с целью извлечения прибыли третьей стороны. В свою очередь требует и Сбербанк сведения о выгодоприобретателе, образец заполнения которого отличается, исходя от типа формы правления организации пользователя (ЮЛ либо ИП).

Форма сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке по корпоративным клиентам

Банковское учреждение в любом случае может потребовать детальную информацию для полного распознавания предприятия клиента. Нужные данные отображаются в анкете, однако банк на свое усмотрение вправе добавить в нее необходимую информацию, дополнив классический список данных. Приведем стандартные образцы заполнения анкет юридическим лицам, кроме того ФЛ и индивидуальным предпринимателям.

Форма для юридического лица

В Сбербанке вид информации о выгодоприобретателе юр. лица имеет ряд обязательных данных:

• полное наименование предприятия, а также сокращенное при наличии таковой и на английском языке;
• правовая форма предприятия пользователя;
• ИНН;
• информация о государственной регистрации юридического лица (дата открытия, местоположение и название органа, имеющего полномочия на это, ОГРН);
• адрес местоположения организации, где возможно найти представителя предприятия, имеющего право представлять ее без необходимости оформления доверенности;
• адрес электронной почты предприятия (E-mail);
• контактные номера стационарных и мобильных телефонов для соединения с уполномоченным сотрудником организации;
• данные о размере капитала уставного (зафиксированный и внесенный);
• составляющие лицензии на право выполнения указанной работы (вид,число, номер, дата предоставления, период работы и другие);
• сведения об органах руководства (форма и собственный состав в лице персональных данных сотрудника его должности);
• информация о договоре (номер, название, и дата оформления) показывающее о том, что ЮЛ функционирует на прибыль третьего лица.

Предоставленный набор сведений типовой, и если банковская организация не внесла дополнений в анкету, то возможно поставить подписи и печать на документ.

Информация об ИП и физических лицах

Разберем, что требует Сбербанк при заполнении формы по ИП и физическим лицам:

1. ФИО пользователя в соответствии с паспортом гражданина РФ;
2. сведения о дате и месте рождении физического лица;
3. подробная информация с документа, удостоверяющего личность пользователя (детальные показания);
4. при необходимости гражданства пользователя, сведения по миграционной карте;
5. если у клиента нет гражданства РФ, то следует ввести показания справки, удостоверяющий право быть и жить в России, им может выступать виза, право на пребывание в стране временно либо другой документ, аналогичный по предназначению;
6. адрес пользователя (прописка либо по месту пребывания);
7. электронная почта либо адрес своего интернет сайта;
8. почтовый адрес для рассылок;
9. сведения для контакта (телефон и факс);
10. ИНН;
11. ОГРНИП (место оформления и дата);
12. Лицензия на право осуществления некоторого вида работ, весь перечень и сведения по ним;
13. Договор, удостоверяющий деятельность третьей стороны.

Кроме того, анкета заверяется персональной подписью ИП либо физ. лица и оттиском печати, при наличии такой.

Как приводилось выше по тексту, Сбербанк может в одностороннем порядке увеличить список пунктов, необходимых для оформления. В виде образца предоставлены общие формы, примеры которых размещены на официальном сайте банковского учреждения.